公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-018

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高发气体股份有限公司章程》的相关规定。出席本次会议的股东的资格合法有效， 本次会议所通过的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地址：深圳市坪山区坑梓街道秀
新社区龙林路 9 号 1 栋 101（会议室）。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-018

□网络投票 □其他方式投票

本次会议股东按参加会议方式以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10：00AM。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872216 高发气体 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于《深圳高发气体股份有限公司

1 与招商银行股份有限公司深圳分 √

行签署借款相关合同》的议案

2 关于《变更公司注册资本、修订《公 √

公告编号：2025-018

司章程》并办理工商变更登记》的

议案

议案 2.00上述议案详见2025年6月4日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-016）与《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定……
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