公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-019

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐汝峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高发气体股份有限公司章程》的相关规定。出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数81,624,598 股，占公司有表决权股份总数的 98.3536%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于《深圳高发气体股份有限公司与招商银行股份有限公司深
圳分行签署借款相关合同》的议案》

1.议案内容：

经公司董事会决议，深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与招商银行股份有限公司深圳分行（下称“招商银行”）申请 1000 万元人民币授信额度，授信期限壹年。在该贷款额度内，高发气体与招商银行签署《授信协议》， 约定由招商银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，该笔借款由董事长徐汝峰、董事马秀娟提供《最高额不可撤销担保书》。由董事长徐汝峰、董事马秀娟签订《最高额抵押合同》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,624,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及股东为公司申请银行综合授信额度提供抵押、担保、最高额保证等，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案》》

1.议案内容：

该议案内容详见 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-019

息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,624,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳高发气体股份有限公司
董事会
……
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