公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-032

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 9 月 5 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳高发气体股份有限公司

对外担保管理制度

为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》以及《深圳高发气体股份有限公司章程》等有关法律、行政法规的规定，制定本制度。

第一条 公司下列对外担保行为，必须经股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

公告编号：2025-032

（三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%；

（四）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元人民币；

（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第二条 前条规定以外的其他对外担保事项，由董事会作出批准。

第三条 应由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可
提交股东会审议。

第四条 应由董事会审批的对外担保事项，并经出席董事会会议的董事的三
分之二以上通过方可作出决议。

第五条 公司控股子公司对外担保由公司统一管理批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。。

第六条 公司对外担保应遵循以下要求：

（一）公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
（二）被担保人应属于与公司在生产经营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当的企业。一般为三类企业：

1. 与本公司有业务往来的企业；

2. 有债权债务关系的企业；

公告编号：2025-032

3. 与本企业有密切经济利益的企业。

（三）担保总额控制在经济业务往来总额内。

（四）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一般保证。

（五）慎重审查担保合同。对主债权主体、种类、数额、债务人履约期限、保证方式、担保范围及其他事项均应逐项审核。掌握债务人资信状况，对担保事项的利益和风险进行充分分析。

（六）公司为他人提供担保，必须事先经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。

（七）加强担保事项的善后管理。专人保管合同档案，建立相应台帐，加强日常监督。同时保持与被担保企业的联系，索取资产负债表、损益表等资料，掌握其经营动态，并将担保合同情况及时通报董事会、监事会及有关部门。

第七条 未经董事会或股东会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，
董事会应当建议股东会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责任。

高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员应当承担赔偿责任。

第八条 董事会违反本制度有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外
担保事项作出决议，对于在董事会会议上投赞成票的董事，监事会应当建议股东会予以撤换；因此给公司造成损失的，在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔偿责任。

第九条 本制度未明确事项或者本制度有关规定与《公司法》等法……
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