公告日期：2025-09-05

公告编号：2025-023

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监

公告编号：2025-023

督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于 2025 年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-023

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订、制定无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订、制定相关治理制度。
具体修订、制定内容详见公司于 2025 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转
让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：

（1）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-037）；
2.回……
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