公告日期：2025-09-05

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙林路 9 号 1 栋 101（公司办公
室）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872216 高发气体 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

《关于拟修订需提交股东大会审

2.00 √

议的公司治理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3.00 √

议案》

4.00 《关于公司与中国银行深圳市分 √

行续签借款相关合同》的议案

1.00《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

具体修订内容详见公司于 2025 年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.00《关于拟修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于 2025 年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

（9）……
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