公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-039

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐汝峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高发气体股份有限公司章程》的相关规定。出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数81,626,520 股，占公司有表决权股份总数的 98.3559%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-039

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管
理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、 全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体修订内容详见公司于 2025 年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,626,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《《关于拟修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》》
1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体修订内容详见公司于 2025 年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的下列公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

公告编号：2025-039

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）；

（3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

（4）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-030）；

（5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-031）；

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）；

（7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）；

（8）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,626,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
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