公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-041

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司关联交易公告

暨控股子公司拟签订建设项目总承包合同公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

深圳高发气体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司高发气体新材料(深圳)有限公司（以下简称“高发新材料”）拟与广东省中骏建设工程有限公司签署《建设项目总承包合同》，合同采用广东省 2018 各专业综合定额及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)清单计价规范计价进行报价，人材机价格采用项目施工期间《深圳工程造价信息》刊物指导价，无信息价采用认价方式确认，本合同暂定价采用中标下浮比率进行，最终按实际发生据实结算。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的议案》。

该议案表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃 权 0 票。

回避表决情况：董事张荣辉因总承包公司关联原因回避表决
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广东省中骏建设工程有限公司

公告编号：2025-041

住所：惠州大亚湾澳头大塭坝 86 号 301 号房 05 号

注册地址：惠州大亚湾澳头大塭坝 86 号 301 号房 05 号

注册资本：4500 万人民币

主营业务：一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：曾江江

控股股东：吴英兰

实际控制人：吴英兰

关联关系：系董事张荣辉的配偶，股东张晓萍的母亲

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联交易价格参照市场价格协商制定。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

基于公司发展战略和生产经营需要，公司控股子公司高发气体新材料(深圳)有限公司拟与广东省中骏建设工程有限公司签订建设项目总承包合同。

合同内容：

1.工程名称：深汕高发电子特气项目。

2.施工地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇，规划绿宝路与产业路交汕尾汇处东北侧（规划在建的深汕高端电子化学品产业园）。

3.工程承包范围：按发包公司提供的施工图和有关资料及说明，包括门卫室

公告编号：2025-041

、综合楼、室、公用工程房、厂区生产车间、仓库等土石方工程、建筑与装饰工程、钢结构工程、弱电子工程、电智能化工程、防雷接地工程、空调工程、给排水工程、消防工程、厂区道路、室内外网管等工程。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司偶发性业务开展需要，是合理且必要的，公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不构成不利影响，不损害公司和其他股东的利益。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司
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