公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-040

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的议案》
1.议案内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司控股子公司高发气体新材料(深圳)

公告编号：2025-040

有限公司拟与广东省中骏建设工程有限公司签订建设项目总承包合同。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关联交易公告暨控股子公司拟签订建设项目总承包合同公告》（公告编号： 2025-041）。
2.回避表决情况：

董事张荣辉因总承包公司关联原因回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议通知》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会会议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。