公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-017

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙林路 9 号 1 栋 101（公司办
公室）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

公告编号：2026-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 20 日 10：00AM。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872216 高发气体 2026 年 3 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补选公司第三届监事会监

1 √

事的议案》

《拟向中国工商银行股份有限公

2 √

司坪山支行申请贷款的议案》

《关于公司对全资子公司增资的

3 √

议案》

议案 1. 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

因公司监事邵卫国先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，

公告编号：2026-017

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举徐雅琼女土为公司第三届监事会监事，自 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案 2. 《拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款的议案》

为公司补充经营流动资金，促进公司业务发展，拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款 1000 万元。

上述贷款及担保的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的合同协议为准。

议案 3. 《关于公司对全资子公司增资的议案》

根据公司发展规划需要，公司……
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