公告日期：2026-04-27

证券代码：872216 证券简称：高发气体 主办券商：华安证券
深圳高发气体股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：徐汝峰先生

6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年
度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理遵照《公司法》《证券法》等相关法规认真履行职责，结合公司 2025 年度的主要工作情况，向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-025）和《深圳高发气体股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-026）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对 2025 年度的重要财务指标进行了说明分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会及管理层结合 2025 年度的主要经营成果和 2026 年经营目标，制
定了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详细内容见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《深圳高发气体股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（报告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：
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