公告日期：2023-01-13

证券代码：872217 证券简称：瑞普股份 主办券商：东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872217 瑞普股份 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北瑞普通信技术股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改公司章程的议案》

原《公司章程》“第十二条 公司的经营范围为：批发.零售：电力自动化装备、工业仪器仪表、办公自动化设备、通讯设备、电子产品；计算机系统集成及软件开发、图像监控产品；按资质承揽安全技术防范工程的设计、施工、维修；通信产品设计、生产；信息咨询；按公司资质承揽建筑装饰工程设计与施工（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；建设工程施工；建设工程设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”修改为“第十二条 公司的经营范围为：一般项目：电力设施器材销售；通信设备销售；通信设备制造；仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；数字视频监控系统销售；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应
用服务；物联网技术服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；建设工程设计；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）”。详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-002）。
（二）审议《关于预计 2023 年度申请间接融资》

因生产经营需要，并为了保证公司 2023 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，2023 年度公司拟申请间接融资（包含银行贷款、保理借款、第三方借款等）总额不超过人民币 3000 万元，具体事项以公司与融资机构签订的相关协议为准。
（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

为满足公司生产经营需要，预计 2023 年度日常性关联交易如下：

（1） 张树甫先生（公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理），王莉
女士（张树甫先生配偶、股东并同为公司实际控制人），为公司提供
关联担保，预计担保金额为不超过 3000 万元。

（2） 胡建华先生（公司股东、董事、副总经理），刘晓云女士（胡建华先
生配偶），为公司提供关联担保，预计担保金额为不超过 3000 万元。
详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。