公告日期：2025-05-23

证券代码：872217 证券简称：瑞普股份 主办券商：东北证券
河北瑞普通信技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北省邢台市襄都区振兴路 6 号邢台市检验检测中心写字楼2 层公司大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张树甫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,378,412 股，占公司有表决权股份总数的 84.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平 台 (http://www.neeq.com.cn) 披 露 的 《 2024 年 年 度 报 告 》 ( 公 告 编
号:2025-011)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照相关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年财务实际情况，总结编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年财务决算的执行情况以及 2025 年度的经营规划，编制了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,378,412 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。