公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-028

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券

山东联科云计算股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：山东联科云计算股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吕雪岭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,379,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.0792%。

公告编号：2023-028

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员官鑫未列席会议。
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年5 月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-020）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,379,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年5 月30日在全国中小企业股份转

公告编号：2023-028

让系统指定信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-021）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,379,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

关于拟修订《公司章程》议案的具体内容详见公司于 2023 年 5
月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,379,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-028

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕雪岭 董事 任职 2023 年 6 月 16 日 2023 年第二次临时 审议通过
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