公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-025

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券
联科云(厦门)计算股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：吕雪岭
5.会议主持人：吕雪岭
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,711,715 股，占公司有表决权股份总数的 73.7988%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员陈桥虎列席会议。

公告编号：2024-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
议案主要内容详见公司于2024年8 月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-024）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,711,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项、无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘丽 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

5 日 时股东大会

徐晶 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

5 日 时股东大会

康建 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

立 5 日 时股东大会

吕子 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过

杰 5 日 时股东大会

四、备查文件目录
股东签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》

联科云(厦门)计算股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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