公告日期：2025-03-07

证券代码：872219 证券简称: 联科云 主办券商：天风证券
联科云（厦门）计算股份有限公司

章 程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通知与公告......33
第十章 收购、合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 收购、合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35

第十一章 投资者关系管理...... 37
第十二章 修改章程......38
第十三章 附则......38

第一章总则

第一条 为维护联科云（厦门）计算股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由山东联科云计算科技有限公司依法整体变更成立，在山东省济南高新技术开发区注册登记。原山东联科云计算科技有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司名称：联科云（厦门）计算股份有限公司

第四条 公司住所：福建省厦门市湖里区安岭二路 88-1 号 1002 室；邮政编
码：361000

第五条 公司注册资本为人民币贰仟肆佰万元（￥2400 万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监、董事
会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立权力、决策、执行、监督相分离的现代企
业制度，按照市场需求自主经营，努力提高经济效益，确保公司资产保值增值，
使股东获得满意的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；科技推广和应用服务；信息系统运行维护服务；安全系统监控服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；卫星技术综合应用系……
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