公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券
联科云(厦门)计算股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十一条 关联交易分为日常性关联 第四十一条 关联交易分为日常性关联
交易和偶发性关联交易。 交易和偶发性关联交易。

日常性关联交易指公司和关联方 日常性关联交易指公司和关联方
之间发生的购买原材料、燃料、动力， 之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务， 销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、 委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公 委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为，关联方为公 司接受的）等的交易行为，关联方为公司提供借款或担保等的交易行为。 司提供借款或担保等的交易行为。

除了日常性关联交易之外的为偶 除了日常性关联交易之外的为偶
发性关联交易。 发性关联交易。

公告编号：2025-016

对于每年发生的日常性关联交易， 对于每年发生的日常性关联交易，
公司应当在披露上一年度报告之前，对 公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行 本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。 合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当 对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类， 在年度报告和半年度报告中予以分类，
列表披露执行情况。 列表披露执行情况。

如果在实际执行中关联交易金额 如果在实际执行中关联交易金额
超过本年度关联交易预计总金额的，公 超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项提交股 司应当就超出金额所涉及事项履行相
东大会审议并披露。 应审议程序并披露。

除日常性关联交易之外的其他关 挂牌公司发生符合以下标准的关
联交易，公司应当经过股东大会审议并 联交易(除提供担保外)，应当经董事会
以临时公告的形式披露。 审议:

公司为关联人提供担保的，不论数 1）公司与关联自然人发生的成交
额大小，均应当在董事会审议通过后提 金额在 50 万元以上的关联交易;

交股东大会审议。 2）与关联法人发生的成交金额占
公司对外提供财务资助事项属于 公司最近一期经审计总资产 0.5%以上下列情形之一的,经董事会审议通过后 的交易，且超过 300 万元。

还应当提交公司股东大会审议: 公司与关联方发生的成交金额(除
(一) 被资助对象最近一期的资产 提供担保外)占公司最近一期经审计总
负债率超过 70%； 资产 5%以上日超过 3000 万元的交易，
(二) 单次财务资助金额或者连续 或者占公司最近一期经审计总资产 30%
十二个月内累计提供财务资助金额超 以上的交易，应当提交股东大会交易。
过公司最近一期经审计净资产的 10%； 挂牌公司与关联方的交易，按照全
(三) 中国证监会、全国股转公司或 国股转系统公司治理相关规则免予关者公司章程规定的其他情形。公司不得 联交易审议的，可以免予按照关联交易为董事、监事、高级管理人员、控股股 披露。
东、实际控制人及其控制的企业等关联 公司为关联人提供担保的，不论数

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