公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：872219 证券简称：联科云 主办券商：天风证券
联科云(厦门)计算股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：吕雪岭
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2026-004

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2026 年度财务预算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于追认关联方资金拆借的公告议案》
1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2026 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认关联方资金拆借的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况

董事陈桥虎、杨晓辉分别为厦门新上智能科技有限公司的董事、监事；董事何喜祥持有厦门新上智能科技有限公司 13.63636%的股权，为关联方，对该议案回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）审议《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告议案》
1.议案内容：

议案主要内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告……
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