公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-044

证券代码：872220 证券简称：乐誓股份 主办券商：华西证券
上海乐誓科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日上午10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-044

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872220 乐誓股份 2024 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与华西证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
根据公司战略发展的需要及慎重考虑，华西证券股份有限公司充分沟通 与良好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终 止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生 效之日起生效。
（二）审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协 议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公 司提交关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。
（三）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以

公告编号：2024-044

下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权处 理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管 部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权 之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于拟变更公司注册地址的的议案》

因经营发展需要，公司拟将注册地址由中国（上海）自由贸易试验区富特西
一路 115 号 2 号楼 2 层 K 部位变更为泰安市泰山区徐家楼街道裕隆庄园新区 3
号楼, 具体以工商行政管理部门登记为准。
（六）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司章程等相关规定，因公司注册地址变更，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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