公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：872220 证券简称：乐誓股份 主办券商：华西证券
上海乐誓科技股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐峰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规 规定，董事会提名刘萌、刘明玲、刘逸飞、刘元龙、崔晓彬为公司第二届董事

公告编号：2025-001

会董事候选人。上述 5 位候选人的提名经股东大会审议通过后，将组成公司第 二届董事会，任期三年。第二届董事均为连选连任董事。

经查询，上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失
信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事 任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指 定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股 东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

因公司战略发展调整，经慎重考虑，与华西证券股份有限公司充分沟通与 良好协商，公司拟与华西证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协 议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日 起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提 交关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,拟提请股东大会授权董事会全权处理 变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门 相关资料的准备、报送等;……
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