公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-004

证券代码：872220 证券简称：乐誓股份 主办券商：华西证券
上海乐誓科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

上海乐誓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表
大会于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开，公司提前以书面通知方式通知了参
加本次职工代表大会的职工代表。本次会议由原职工代表监事刘振江主持，应到职工代表 3 人，实到职工代表 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、会议议案及表决情况
与会职工代表经过充分的讨论，以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：（一）《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举职工代表王晓担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。

王晓，女，1987 年 11 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,专科。2011 年
至 2021 年 8 月在山东博众医药担任店员工作。2021 年 9 月-2022 年 4 月漱玉平
民大药房担任店员工作。2022 年 5 月-2024 年 12 月在心康医院药房工作。2025
年 1 月至今在上海乐誓科技股份有限公司工作。

公告编号：2025-004

王晓作为职工监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。王晓不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查，不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《上海乐誓科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海乐誓科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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