公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-035

证券代码：872220 证券简称：益语心 主办券商：山西证券
益语心（山东）健康科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘萌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司上海熠搜电力工程有限公司股权的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《益语心（山东）健康科技股份有限

公告编号：2025-035

公司出售资产的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 5 月 19 日上午
10 时 00 分召开 2025 年第四次临时股东会，并将上述相关议案提交该次股东
会审议。具体内容详见 2025 年 5 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公 告》

益语心（山东）健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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