公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-042

证券代码：872220 证券简称：益语心 主办券商：山西证
券

益语心（山东）健康科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会于公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘萌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人名共和国公司法》和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数9,990,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-042

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体董监高列席本次股东会
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司 51%股权的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司 51%股权的公告》(公告编号:2025-039)

2.议案表决结果:

普通股同意股数 9,9902,00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

本次股东会审议的 《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司 51%股权的议案》 涉及关联交易事项，经公司核查，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》中关于关联交易和关联股东回避表决的相关规定，出席本次股东会的股东为关联股东，需对该议案回避表决。若按照常规回避表决规则执行，将导致该议案无法进行有效表决。
4.议案表决的特殊安排

为确保本次股东会议案能够得到有效审议和决策，依据相关法律法规及《公司章程》的原则性规定，经公司审慎研究，并咨询专业法律意见，决定在本次股东会上对该议案采取如下特殊表决安排：

本次涉及关联交易的议案，出席股东不予回避，有权对该议案进行表决，其所持有的表决权股份均计入出席股东会有表决权的股份总数。

该议案的表决结果仍按照《公司章程》中关于股东会普通决议 / 特别决议的通过比例要求进行判定。即普通决议需经出席股东会的股东（包括股东代理人）

公告编号：2025-042

所持表决权的过半数通过；特别决议需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、对公司的影响及风险提示

本次涉及关联交易的议案，出席股东不予回避情况下的议案表决安排，是为保障公司正常运营决策以及股东合法权益，在遵循法律法规和公司章程基本原则的基础上做出的特殊处理，不会对公司的日常经营产生不利影响。

公司将严格按照相关规定和本次特殊表决安排，确保股东会的表决程序合法合规，表决结果真实有效。

公司提醒广大投资者，关注公司后续披露的股东会决议公告，了解议案的最终表决结果。本次特殊表决安排可能存在一定的合规风险，若后续因法律法规或监管要求的变化，导致本次表决安排被认定为不符合相关规定，公司将积极采取措施进行补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。