公告日期：2025-10-28

证券代码：872220 证券简称：益语心 主办券商：山西证券

益语心（山东）健康科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修改
总经理工作细则>的议案》,本制度尚需提交 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第
七次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

益语心(山东)健康科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护益语心(山东)健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《益语心(山东)健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵
守法律、行政法规、规章、规范性文件、公司章程的规定，维护公司和全体股东 利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的利益。

第三条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》
的相关规定行使职权。

第二章 董事会会议的召开方式

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第五条 董事会定期会议每年至少召开两次，有下列情形之一的，董事会应
当召开临时会议：

（一）单独或合并代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第三章 董事会会议的提案和通知

第六条 召开董事会定期会议，董事会秘书应当提前10日（不含会议当日）
将书面的定期会议通知送达全体董事、监事、经理等应出席人员和其他列席人员。
召开董事会临时会议应当按上述规定提前3日书面通知，情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议期限；

（三）拟审议的事由及议题；

（四）发出通知的时间。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前 3日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第九条 董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

第十条 下列人员/机构可以向董事会提出提案：

（一）单独或合并代表1/10以上表决权的股东；

（二）1/3以上的董事；

（三）监事会；

（四）董事长；

（五）公司章程规定的其他情形。

第十一条 有关人员或机构提议召开董事会临时会议的，应当向董事长提交
经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

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