公告日期：2025-10-28

证券代码：872220 证券简称：益语心 主办券商：山西证券
益语心（山东）健康科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第七次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

益语心(山东)健康科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护益语心(山东)健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《益语心(山东)健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制订本规则。
第二条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监督，维护公司和股东的合法权益。

第二章 监事会会议的召开方式

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。
第四条 监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。出现下列情形之一的，监事会应当召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、规范性文件、公司章程规定的决议，以及董事会决议违反公司股东会决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被全国中小企业股份转让系统有限公司公开遣责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。

第三章 监事会会议的提案和通知

第五条 召开监事会定期会议的通知发出之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。监事会主席在拟定议案前，应当充分征求各监事的意见，职工代表监事应向公司员工、公司职工（代表）大会等征求意见。董事会秘书负责议案文件的编制。
第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议，书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
监事会主席在收到监事的书面提议后 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日和 3 日，通
过直接送达、传真、电子邮件、特快专递、挂号邮寄或者其他方式，通知全体监事。非直接送达的，还应当通过电话等即时通讯工具进行确认并做相应记录。情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但会议召集人应当在会议上作出说明。

第八条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项(会议提案)；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）联系人和联系方式；
（六）发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第四章 监事会会议的出席

第九条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书应当列席监事会会议。
监事会会议，应由监事本人出席；监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工（代表）大会（或通过其他职工民主方式）应当予以撤换。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为……
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