公告日期：2020-01-09

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

(住所:梁山县马营乡政府东侧 1000 米处)

2020年第一次定向发行说明书

主办券商

福建省福州市湖东路 268 号

二〇二〇年一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次股票定向发行说明书不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个

别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此

变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明......1

目 录......2

一、公司基本信息...... 4

二、发行计划...... 4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行数量及金额......8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......8

（六）董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况......8

（七）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺......8

（八）募集资金用途......8

（九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案......11

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

三、非现金资产的基本信息......12

四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......12

五、其他需要披露的重大事项......13

六、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......13

七、本次股票发行相关中介机构信息......19

八、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......20

释 义

除非另有说明，本定向发行说明书中相关词语具有以下特定含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、中稀天马、

指 中稀天马新材料科技股份有限公司

发行人

股东大会 指 中稀天马新材料科技股份有限公司股东大会

现有股东 指 截止股东大会股权登记日下午收市时的公司在册股东

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘书

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与

关联关系 指 其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利

益转移的其他关系

《公司章程》 指 《中稀天马新材料科技股份有限公司章程》

兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司

律师事务所 指 山东国曜律师事务所

会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：中稀天马新材料科技股份有限公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。