公告日期：2020-01-22

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

关于 2020 年第一次定向发行说明书修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、修订情况说明

本公司董事会于 2020 年1月 9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn)披露了《中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-004，以下简称《2020 年第一次定向

发行说明书》）。根据股转公司 2020 年 1 月 15 日下发的《中稀天马 2020 年第一

次定向发行说明书反馈意见》（以下简称“反馈意见”）内容要求，公司已与发行对象潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）重新签订《附生效条件的股份认购协议》、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》；根据股转公司反馈意见的内容要求及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3号——定向发行说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》的规定，公司需对《2020 年第一次定向发行说明书》的部分内容进行修订，修订对照如下：

修订前 修订后

声 明 声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员 本公司及控股股东、实际控制人、全体董

承诺：本次股票定向发行说明书不存在任何 事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带

法律责任。 的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与 本公司负责人和主管会计工作的负责人、

收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 会计机构负责人 保证定向发行说明书中财务会

引致的投资风险，由投资者自行负责。 计资料真实、完整。

中国证监会对本公司股票定向发行所作的

任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的

价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

修订前 修订后

根据《证券法》的规定，本公司经营与收

益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致

的投资风险，由投资者自行负责。

二、（二）发行对象及现有股东的 二、（二）发行对象及现有股东的

优先认购安排 优先认购安排

1、现有股东优先认购安排 1、现有股东优先认购安排

…… …………

上述现有股东优先认购安排尚需公 《公司章程》及相关章程修订公告未对公

司 2020 年第一次临时股东大会审议通 司股票发行现有股东优先认购权作出明确安

过。 排，公司董事会决议的相关议案已对公司股票

发行现有股东享有的优先认购权作出明确安排

……
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