公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-018
证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 1 月 31 日，中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年度第一次临
时股东大会审议通过《中稀天马新材料科技股份有限公司股票定向发行说明 书》，现就认购事宜安排如下：
一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次
发行现有股东无优先认购安排。公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于 <中稀天马新材料科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》， 确认本次股票发行为现金认购，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权 优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股 比例与本次发行股份数量上限的乘积。拟进行优先认购的现有股东最晚需在审 议本次定向发行说明书的股东大会召开日前提交书面的优先认购申请，逾期未
提交的视为放弃优先认购权。截至 2020 年 1 月 31 日股东大会召开日，所有股
东均放弃优先认购权，因此，本次股票发行不适用优先认购安排。
二、其他投资者认购程序
（一）其他投资者认购安排
1. 认购整体情况：

本次发行对象为潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合

公告编号：2020-018
伙）。本次拟发行股份数量不超过 6,670,000 股（含 6,670,000 股），预计募
集资金总额不超过人民币 50,025,000.00 元（含 50,025,000.00 元），股票发
行价格为每股人民币 7.50 元，认购方式为现金认购。本次发行属于发行对象 确定的发行，发行对象为非自然人投资者 1 名。本次股票发行对象及认购情况 如下：
2. 认购基本信息：

序号 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式

（股） （元/股） （元）

潍坊金投新旧

动能转换股权

1 投资基金合伙 6,670,000 7.5 50,025,000 现金

企业（有限合

伙）

合计 - 6,670,000 - 50,025,000 -

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2020 年 4 月 10 日

缴款截止日 2020 年 4 月 13 日

（三）认购程序

1、本次股票发行缴款日期自 2020 年 4 月 10 日（含当天），截止到 2020
年 4 月 13 日（含当天），认购对象将认购资金存入公司为本次股票发行验资
指定账户。

2、认购对象将认购资金存入指定账户当日，认购对象将汇款底单复印件
传 真 至 公 司 （ 公 司 传 真 ： 0537-7538966 ） 或 扫 描 后 邮 件 发 送 至
888dongqi@163.com，同时电话确认。
（四）认购成功的确认方法

2020 年 4 月 13 日（含当天）前，公司确认认购对象的认购资金到账无误
后，通知认购对象认购成功。

公告编号：2020-018
（五）其他相关事项

无
三、缴款账户

户名 中稀天马新材料科技股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司梁山支行

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