公告日期：2020-05-08

中稀天马新材料科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：梁山县马营乡政府东侧 1000 米处

主办券商

兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路268号

2020年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

林平 孙明华 孙明霞 郝宗华

赵四军 郑田田 李瑞宏

全体监事签名：

廖日东 商成朋 郝兆华

全体高级管理人员签名：

孙明华 孙明霞 郝宗华 董琦

中稀天马新材料科技股份有限公司
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况
二、 发行前后相关情况对比
三、 非现金资产认购发行情况
四、 特殊投资条款
五、 定向发行说明书调整
六、 有关声明
七、 备查文件

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指
南》

潍坊金投 指 潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业
（有限合伙）

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、本公司、中稀天马、发 指 中稀天马新材料科技股份有限公司

行人

股东大会 指 中稀天马新材料科技股份有限公司股东大会

高级管理人员 指 公司总经理，副总经理、财务总监、董事会秘
书

截止股权登记日（2020 年 1 月 16 日）在中国
在册股东、现有股东 指 证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在
册的持有公司股份的股东

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
关联关系 指 级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的
……
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