公告日期：2023-02-01
公告编号：2023-006
证券代码：872223 证券简称：泰得科技 主办券商：华英证
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江苏泰得科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴惠荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2023-006
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员魏振洪、过宇虹列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举任艳女士为第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
2023 年 1 月 13 日，公司董事会收到董事颜健鸥先生因个人原因递交的其所
担任的公司董事职务的辞职报告。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举任艳女士为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。任职期限自 2023 年第一次临时股东大会决议生效之日起至第二届董事会届满之日止。
依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，按照相关监管要求，公司对任艳女士的相关情况进行了核查，截止本会议日，任艳女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。
该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号:2023-004)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，经综合考虑，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特
公告编号：2023-006
殊普通合伙)担任公司外部审计机构。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，负责公司财务审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。
该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2023-003)
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
颜健 董事 离职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
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