公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-016

证券代码：872223 证券简称：泰得科技 主办券商：华英证券
江苏泰得科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴惠荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-016

公司高级管理人员魏振洪、过宇虹列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向建设银行股份有限公司无锡城北支行申请贷款的议案》1.议案内容：

江苏泰得科技股份有限公司拟与建设银行股份有限公司无锡城北支行发生贷款、银票等授信业务，授信业务敞口余额不超过人民币 500 万元。现根据公司经营发展状况，补充公司流动资金。由实控人颜健鸥提供担保，具体担保方、担保方式、担保期限以届时具体签订的担保合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请贷款的议案》1.议案内容：

江苏泰得科技股份有限公司拟与建设银行股份有限公司无锡城北支行发生贷款、银票等授信业务，授信业务敞口余额不超过人民币 1000 万元。现根据公司经营发展状况，补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-016

三、备查文件目录

《江苏泰得科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏泰得科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日

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