公告日期：2025-11-21

证券代码：872223 证券简称：泰得科技 主办券商：国联民生承销保荐
江苏泰得科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏泰得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召开
第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议拟修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、 分章节列示制度的主要内容
江苏泰得科技股份有限公司董事会议事规则
第一章 总则
第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，建立健全公司的董事会议事规则，明确董事会的组成、职责、权限、召集程序、表决方式等，规范董事会运作机制，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《江苏泰得科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），江苏泰得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会特制定本规则。
第二条 董事会每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事，并根据需要及时召开临时董事会会议。
第三条 有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：
(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事提议时；
(三) 监事会提议时。
第二章 董事会组成
第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东会负责并报告工作。
第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。
第六条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。
第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。
第八条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数
的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。
第九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和变更。
第三章 董事会职权
第十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司分支机构和内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、核心技术人员等人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）决定公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十七）设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；

（十八）法律法规、部门规章、规范性文件、全……
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