公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-026

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规定性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司采用现场方式召开本次股东大会。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 3 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872224 华诚传媒 2023 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期将于 2023 年 6 月 19 日届满，现根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名朱成敏、刘询、樊素奇、段玲、刘天林为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

环球壹线（北京）影视文化有限公司收购本公司尚处于收购过渡期，前述 5名董事候选人中朱成敏为来自收购人的董事，其拥有丰富的公司管理经验，经核实来自收购人的董事未超过董事会成员总数的 1/3，符合《非上市公众公司收购管理办法》相关规定。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期将于 2023 年 6 月 19 日届满，
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李清莲、方超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-026

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下几个文件现场办理登记：

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以信函、传真及……
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