公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-030

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以电话方式紧急发
出

5.会议主持人：全体与会董事推选的董事朱成敏女士

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事段玲因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱成敏为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-030

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举朱成敏女士为公司第三届董
事会董事长，任期三年，即 2023 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聘任朱成敏女士为公司总经理，
聘任方娟娟女士为财务总监兼董事会秘书，任期三年，即 2023 年 7 月 3 日至 2026
年 7 月 2 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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