公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-027

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推选的董事王续山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈龙因外地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4.其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已于 2023 年 6 月 19 日届满，现根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名朱成敏、刘询、樊素奇、段玲、刘天林为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

环球壹线（北京）影视文化有限公司收购本公司尚处于收购过渡期，前述 5名董事候选人中朱成敏为来自收购人的董事，其拥有丰富的公司管理经验，经核实来自收购人的董事未超过董事会成员总数的 1/3，符合《非上市公众公司收购管理办法》相关规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期已于 2023 年 6 月 19 日届满，根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名李清莲、方超为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-027

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱成敏 董事 任职 2023 年 7 月 3 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

刘询 董事 任职 2023 年 7 月 3 日 2023 年第二次 审议通过
临时股东大会

樊素奇 董事 任职 ……
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