公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-019

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱成敏

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年半年度报告》。具体

公告编号：2024-019

内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年与环球壹线（北京）影视文化有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年将向控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司提供影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过20,000,000元人民币。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事朱成敏为环球壹线（北京）影视文化有限公司的实际控制人、法定代表人，系本议案关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增预计 2024 年与西安环球壹线影视文化有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年将与西安环球壹线影视文化有限公司发生如下关联交易：

（1）提供影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 10,000,000 元人民币；

（2）向其采购影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 5,000,000元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增预计 2024 年与四川紫米文化娱乐有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

根据日常经营需要，公司预计 2024 年向关联方公司四川紫米文化娱乐有限公司提供影视网络电影制作宣传业务，预计交易金额不超过 10,000,000 元人民币。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无关联董事需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 9 月 13日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会，
审议上述需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。