公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-041

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-041

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872224 华诚传媒 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，变更后的注册地址为北京市朝
阳区光华路 9 号 3 号楼 10 层 1001，最终注册地址以市场监督管理部门登记为准。
上述变更需对原《公司章程》第四条进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
（三）审议《关于补充审议公司 2024 年 1-8 月与关联方发生关联交易的议案》
经公司内部进行账务梳理后，发现公司 2024 年 1-8 月存在关联交易未履行
审议程序的情况，现对下列关联交易进行补充审议：

（1）公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提

公告编号：2024-041

供宣传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 4,260,000 元；

（2）公司为关联方四川紫米文化娱乐有限公司开展的影视项目提供宣传服
务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 3,290,000 元；

（3）公司为关联方西安环球壹线影视文化有限公司开展的影视项目提供宣
传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 5,550,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为环球壹线（北京）影视文化有限公司。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司2025年业务开展情况，预计2025年与关联方将产生如下关联交易：
（1）公司向环球壹线（北京）影视文化有限公司支付影视网络项目开发费用，预计发生该类交易总金额不超过 30,000,000.00 元；

（2）公司向四川紫米文化娱乐有限公司支付影视制作费用，预计发生该类交易总金额不超过 10,000,000.00 元；

（3）公司向西安环球壹线影视文化有限公司支付影视制作费用，预计发生该类交易总金额不超过 10,000,000.00 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联……
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