公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-002

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何俊虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-002

4. 其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，变更后的注册地址为北京市朝
阳区光华路 9 号 3 号楼 10 层 1001，最终注册地址以市场监督管理部门登记为准。
上述变更需对原《公司章程》第四条进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充审议公司 2024 年 1-8 月与关联方发生关联交易的议
案》
1.议案内容：

经公司内部进行账务梳理后，发现公司 2024 年 1-8 月存在关联交易未履行
审议程序的情况，现对下列关联交易进行补充审议：

（1）公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提
供宣传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 4,260,000 元；

（2）公司为关联方四川紫米文化娱乐有限公司开展的影视项目提供宣传服
务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 3,290,000 元；

（3）公司为关联方西安环球壹线影视文化有限公司开展的影视项目提供宣
传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 5,550,000 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无非关联股东……
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