公告日期：2025-05-08

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 A 座 2905 公司
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何俊虹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第七
次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址暨修
订<公司章程>的议案》，并于 2024 年 12 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露了《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-035)。截至公司第三届董事会第八次会议召开日，公司注册地址变更尚未完成，因公司业务发展需要，将拟变更的注册地址进行了调整，具体内容详见本次股东大会议案（九）。本次变更前次股东大会决议事项对公司无重大影响。
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长何俊虹代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。公司《2024 年度董事会工作报告》的主要内容包
括 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年度董事会工作情况和 2024 年度董事会
工作思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席张流树汇报《2024年度监事会工作报告》。公司《2024 年度监事会工作报告》的主要内容包括 2024年度公司经营情况回顾、2024 年度监事会工作情况和 2024 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的财务情况编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司
2024 年度的经营成果……
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