公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告文化传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何俊虹

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》

公告编号：2025-014

《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议《关于补充审议公司 2025 年 1-6 月与关联方发生关联交易的议案》1.议案内容：

经公司内部进行账务梳理后，发现公司 2025 年 1-6 月存在关联交易未履行
审议程序的情况，现对下列关联交易进行补充审议：

（1）公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提
供营销推广服务，2025 年 1-6 月交易金额累计为 1,792,452.83 元；

（2）公司为关联方四川紫米文化娱乐有限公司开展的影视项目提供营销推
广服务，2025 年 1-6 月交易金额累计为 6,330,188.68 元。

2.回避表决情况

议案涉及关联交易，董事李涛为关联方四川紫米文化娱乐有限公司的法定代表人，持有其 40%股份，同时持有环球壹线（北京）影视文化有限公司 6%股份，需回避表决；公司董事何俊虹持有关联方四川紫米文化娱乐有限公司 40%股份，需回避表决；董事刘询与董事何俊虹系夫妻关系，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年将为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司签订的影视项目提供营销、宣传服务，预计发生额不超过 500 万元。

公告编号：2025-014

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事李涛持有环球壹线（北京）影视文化有限公司6%股份，需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，
审议上述需提交至股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。