公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-024

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何俊虹

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》全国中小企 业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公 司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则><股东会议事规则><对外投资管理制度>等内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实 新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对内部治理 制度《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《投资 者关系管理制度》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易 管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

为进一步规范和提升公司治理结构和水平，根据《公司法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况,对《总经理工作细则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关
规定，公司拟于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
北京华诚时代广告传媒股份有限公司
董事会
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