公告日期：2026-02-09

北京中银（郑州）律师事务所

关于

华智同行（北京）企业管理部（有限合伙） 收购北京华诚时代广告传媒股份有限公司

法 律 意 见 书

地址：河南省郑州市郑东新区创业路 9 号绿地双子塔 1 号楼 57 层

邮编：450000 电话：0371-63565000（总机）

目 录

目 录...... 1
释 义...... 3
正 文...... 7
第一章、收购人的基本情况 ...... 7
一、收购人基本情况...... 7
二、收购人的股权结构及控制关系...... 7
三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况...... 8 四、收购人最近两年受到的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁情况 ...... 9 五、收购人主要负责人最近 2 年受到行政处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.... 9
六、收购人诚信情况...... 9
七、收购人主体资格...... 9
八、收购人与公众公司的关联关系...... 10
九、收购人最近两年的财务情况...... 10
第二章、本次收购的基本情况 ...... 10
一、本次收购的方式...... 10
二、本次收购前后公众公司权益变动情况...... 11
三、本次收购涉及的相关协议及主要内容...... 11
四、本次收购的资金来源及支付方式...... 13 五、收购人及其主要负责人在本次收购事实发生日前 6 个月买卖公众公司股
票的情况...... 14 六、收购人及其关联方在报告日前二十四个月内与公众公司的交易情况...... 14
七、本次收购的授权和批准情况...... 14
八、本次收购相关股份的权利限制情况...... 14
九、本次收购的收购过渡期...... 15 十、公众公司的原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿其对公众公司的 负债，未解除公众公司为其负债提供的担保，或者存在损害公众公司利益的
情形...... 15
第三章、本次收购的目的和后续计划 ...... 15
一、本次收购的目的...... 15
二、本次收购的后续计划...... 16
第四章、本次收购对公众公司的影响分析...... 17
一、本次收购对公众公司控制权的影响...... 17

二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响 ...... 17
三、本次收购对公众公司独立性的影响...... 17
四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响 ...... 19
第五章、收购人作出的公开承诺及约束措施...... 21
一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺...... 21
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 22
第六章、本次收购的中介机构 ...... 23
第七章、结论意见 ...... 23
签署页...... 24

释 义

除非另有说明或依据上下文应另作解释，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本所/中银郑州 指 北京中银（郑州）律师事务所

《北京中银（郑州）律师事务所关于华智同行（北
本法律意见书 指 京）企业管理部（有限合伙）收购北京华诚时代
广告传媒股份有限公司法律意见书》

收购人、华智同行、收 指 华智同行（北京）企业管理部（有限合伙）
购方
公众公司、华诚传媒、
挂牌公司、被收购公 指 北京华诚时代广告传媒股份有限公司
司、公司

环球壹线 指 环球壹线（北京）影视文化有限公司

2026 年 2 月 6 日，华智同行与环球壹线签署《股
份转让协议》，约定华智同行拟通过特定事项协
本次收购 指 议转让或大宗交易的方式受让环球壹线持有的
公众公司 19,799,900 股无限售流通股，占公众
公司总股本的 98.9995%。

《收购报告书》 指 《北京华诚时代广告传媒股份有限公司收购报
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