公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-015

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区西四环南路46号国润商务大厦2905室北京华诚时代广告传 媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何俊虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数19,799,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.9995%。

公告编号：2026-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能 严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的 连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告 审计机构，聘期一年。

上述议案已经公司 2026 年 2月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见公司 2026 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议 公告》（公告编号：2026-012）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,799,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-015

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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