公告日期：2026-04-27

证券代码：872224 证券简称：华诚传媒 主办券商：方正承销保荐
北京华诚时代广告传媒股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区西四环南路 46 号国润商务大厦 2905 室北京
华诚时代广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何俊虹

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作的实际情况进行了汇报与总结，并形成了《公
司 2025 年度总经理工作报告》，报告介绍了公司总经理严格按照《公司章程》 等规定完成的工作，在 2025 年度公司提高了效率，贯彻落实了董事会的各项 决策。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度工作情况进行了回顾与讨论，并形成了《2025 年
度董事会工作报告》。报告总结了公司董事会在 2025 年严格按照规定贯彻落实 股东会的各项决议，高效完成了各项工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2025 年度财务
决算情况进行汇报，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，就公司 2026 年度财务
预算情况进行汇报，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》，报告紧密围绕公 司的战略规划和年度经营计划制作，加强经营管理体系建设，全面提升管理水 平，确保公司经营业绩能够呈现良好的发展态势。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、 法规及《公司章程》等规定，公司已完成《公司 2025 年年度报告及年度报告 摘要》的编制工作。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年 度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日 常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度 不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需……
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