公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-017

证券代码：872225 证券简称：西藏青稞 主办券商：东方财富证券
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 9 时 30 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 16 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-017

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市鉴杜律师事务所柴瑛平律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责和权利，在社会各界和广大股东的大力支持下，以公司和全体股东的利益最大化为行为准则，严格执行股东大会决议，恪尽职守，勤勉尽责，不断提高科学决策和督导监控能力，积极有效地发挥了董事会的作用。2019 年11 月 4 日，股份公司第一届董事会第十二次会议决议，提名拉琼、群培次仁、次旺罗布、索次、拉旦为第二届董事会成员，组成股份公司第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的相关情况进行了核查，截至本次会议召开之日，董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不能担任董事情形。（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名次仁顿珠、朗卓为公司第二届监事会监事候选人，任期 3 年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）个人股东持本人身份证、股东

公告编号：2019-017

账户卡和持股凭证；（2）代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 11 月 20 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：次旺罗布 联系电话：13989987936
（二）会议费用：出席会议的股东及其委托人食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
1.《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2.《西藏达热瓦青稞酒业……
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