公告日期：2020-04-24

证券代码：872225 证券简称：西藏青稞 主办券商：东方财富证券
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司已于 2020 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

全体股东现场参会，现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872225 西藏青稞 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市鉴杜律师事务所段学丽、邓心刚律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司 2019 年度董事会工作报告的主要内容包括：2019 年度公司经营情况回
顾和经营管理行为的基本评价、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括：2019 年度公司经营管理行
为的基本评价、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。
（三）审议《公司 2019 年度财务报表审计报告书》

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2020）第 010770
号）。
（四）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

2019 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2019年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（六）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数 据分析及现金流量表主要数据分析。
（八）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合
公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算……
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