公告日期：2020-05-15

证券代码：872225 证券简称：西藏青稞 主办券商：东方财富证券
西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长拉琼先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了关于
提请召开 2019 年年度股东大会的议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理赵建平先生和财务负责人边巴次仁先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告的主要内容包括：2019 年度公司经营情况回
顾、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括：2019 年度公司经营管理行
为的基本评价、2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务报表审计报告书》
1.议案内容：

审议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏达热瓦青稞酒业
股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告书》（中兴华审字（2020）第 010770号）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

2019 年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标要、管理层讨论与分析、重要事项、股本、股东情况、融资情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2019年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和股本变化、管理层讨论与分析、涉及财务报告的相关事项等重要事项。

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ww……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。