公告日期：2020-05-18

西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司
章程

（本章程经 2016 年 10 月 25 日公司创立大会暨第一次临时股东大会审议通过，于
股份公司登记成立之日起实施；经 2020 年【5】月【18】日公司

2020 年第一次临时股东大会审议通过修订，并于即日起实施）

2020 年 5 月

目录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股票发行......-4 -

第二节 股份增减和回购 ...... -4 -

第三节 股份转让......-5 -
第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股 东...... -7 -

第二节 股东大会......-11 -

第三节 股东大会的召集 ...... -14 -

第四节 股东大会的提案与通知 ...... -15 -

第五节 股东大会的召开 ...... -16 -

第六节 股东大会表决和决议 ...... -19 -
第五章 董事会......- 22 -

第一节 董事...... -22 -

第二节 董事会......-25 -

第三节 董事会秘书...... -29 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 30 -
第七章 监事会......- 32 -

第一节 监事...... -32 -

第二节 监事会......-33 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 34 -

第一节 财务会计制度 ...... -34 -

第二节 利润分配制度......- 35 -

第三节 内部审计......-36 -

第四节 会计师事务所的聘任 ...... -37 -
第九章 信息披露事务与投资者关系管理......- 37 -
第一节 公告......- 37 -
第二节 通知......- 38 -
第三节 投资者关系管理......- 39 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 40 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ...... -40 -

第二节 解散和清算......-41 -
第十一章 修改章程......- 42 -
第十二章 附则......- 43 -

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由西藏仁布达热瓦青稞酒业有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更发起设立，在日喀则市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第四条公司名称：（中文）西藏达热瓦青稞酒业股份有限公司

（英文）DARHAWUG TIBET CHHAANG Co.,Ltd

第五条公司住所：日喀则地区仁布县佳木斯开发区

邮政编码：857200

第六条公司注册资本：人民币 1,200 万元。

第七条公司经营期限：长期存续。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：让世界领略藏民族独有的青稞酒文化、不断提
高酿造工艺和酒品质量，培养一批……
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