公告日期：2023-04-27

弘达电气
NEEQ: 872226
大连弘达电气股份有限公司
Dalian Hongda Electric Co.,Ltd.

年度报告
2022

公司年度大事记

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议并通过多项议案。

2022年5月27日，公司召开2021年度股东大会，股东大会审议并通过多项议案。
2022年8月24日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过多项议案。

2022年8月3日，公司获得实用新型 2022 年 4 月，公司通过 ISO9001
质量管理体系复审。

专利证书《一种便于检修的组合式电控
柜》、《一种便于装配的可控硅整流装
置》、《一种防尘防漏电低压控制
柜》；

2022年9月6日，公司获得实用新型
专利证书《一种抽出式整流器控制
盒》、《一种挂装式整流器电容组
件》、《一种可翻转整流箱控制盒》；

2022年10月12日，公司获得实用新
型专利证书《一种整流散热器绝缘组合
固定器》；

2022年12月21日，公司获得实用新
型专利证书《一种控制柜整流箱快速装
配车》。

2022年12月26日，公司获得实用新
型专利证书《一种霍尔电流传感器屏蔽
保护盒》。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 23
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 26
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 29
第八节 财务会计报告 ...... 33
第九节 备查文件目录 ...... 110

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王建中、主管会计工作负责人边淑芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘永红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司共同实际控制人为王建中、边淑芳，二人为夫妻关系。王
建中、边淑芳二人合计持有公司 100%的股份，并且王建中担
实际控制人不当控制的风险 任董事长兼总经理职务，边淑芳担任董事、财务负责人职务，
……
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