公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-015

证券代码：872226 证券简称：弘达电气 主办券商：申万宏源承销保荐
大连弘达电气股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：王建中

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本
公司《公司章程》相应内容。议案内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》等。

详 见 于 2025 年 11 月 13 日在全国中 小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的制度公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 11 月 28 日召开公司 2025 第一次临时股东会，审议尚

公告编号：2025-015

需股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

大连弘达电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

大连弘达电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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