公告日期：2025-11-13

证券代码：872226 证券简称：弘达电气 主办券商：申万宏源承销保荐
大连弘达电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872226 弘达电气 2025 年 11 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<监事会制度>的议案 √

2 关于拟修改<公司章程>的议案 √

3 关于修订公司内部治理制度的议案

3.1 关于修订<股东会制度>的议案 √

3.2 关于修订<董事会制度>的议案 √

3.3 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

3.4 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

3.5 关于修订<信息披露管理制度>的议案 √

（一）审议《关于修订<监事会制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会制度》。

（二）审议《关于拟修改<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，修改本
公司《公司章程》相应内容。议案内容详见于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法》配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》等。

详见 于 2025 年 11 月 13 日在全国中 小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的制度公告：《信息披露管理制度》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议……
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